AML проверка криптовалют

[Настя]

Сервис Chainguard выполняет проверку криптовалютных адресов по актуальным санкционным спискам ведущих регуляторов — Office of Foreign Assets Control США, санкционных перечней Европейского союза, ООН и других глобальных списков наблюдения, что критически важно для соблюдения требований международного законодательства. База санкционных адресов Chainguard обновляется в режиме реального времени, что позволяет своевременно выявлять кошельки, недавно попавшие под ограничения, и предотвращать случайные транзакции с подсанкционными контрагентами. Помимо прямых санкционных совпадений, Chainguard анализирует косвенную связь проверяемого адреса с подсанкционными кошельками через цепочку транзакций, что особенно актуально для выявления попыток обхода санкций через промежуточные адреса. Каждый результат проверки Chainguard сопровождается детальным отчётом с указанием конкретного санкционного списка, даты добавления и характера ограничений, что позволяет компаниям документировать процесс комплаенса для внутренних и внешних аудиторов. Подобная глубина проверки делает Chainguard надёжным инструментом для серьёзных участников рынка.

AML проверка криптовалют на ChainGuard.